- કેશબેકની લાલચ આપી 1.50 લાખ લોકો પાસેથી રૂ.635 કરોડ પડાવ્યા
- અમરેલીમાં ટોળકીએ G-Pay જેવી ‘SD Pay’ એપ બનાવી હતી, બિલ પેમેન્ટ-રિચાર્જમાં કેશબેકની છૂટ આપી વિશ્વાસ જીત્યો
સાયબ ફ્રોડ નેટવર્કના 6 આરોપી ઝડપાયા
અમરેલી: અમરેલી પોલીસે ગુજરાતમાં સૌથી મોટા ગણાતા સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી રૂ.635 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓએ ગૂગલ-પે જેવી જ ‘SD Pay’ નામની મોબાઇલ એપ્લિકેશન બનાવી લોકોને રોકાણ માટે આકર્ષ્યા હતા. શરૂઆતમાં બિલ પેમેન્ટ અને મોબાઇલ રિચાર્જ સહિતની સુવિધાઓ સાથે કેશબેક આપીને લોકોનો વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ રોકાણના બદલામાં દૈનિક વળતર અને કેશબેકની લાલચ આપી દેશભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં અંદાજે 1.50 લાખ લોકોને પોતાના નેટવર્કમાં જોડ્યા હતા. આ લોકો પાસેથી કુલ આશરે રૂ.635 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાની વિગતો પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવી છે. સમગ્ર કૌભાંડમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેંક ખાતાઓ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને નાણાકીય વ્યવહારો અંગે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
કેશબેકથી વિશ્વાસ કેળવી રોકાણ કરાવ્યું
આરોપીઓએ સૌપ્રથમ ‘SD Pay’ એપ્લિકેશનનો પ્રચાર કર્યો હતો. એપ મારફતે મોબાઇલ રિચાર્જ, બિલ પેમેન્ટ અને અન્ય વ્યવહારો કરવા બદલ કેશબેક મળતું હોવાનું દર્શાવવામાં આવતું હતું. કેશબેક મળવાથી લોકોમાં એપ અંગે વિશ્વાસ ઊભો થયો હતો. ત્યારબાદ આ જ વિશ્વાસનો લાભ લઈને લોકોને એપમાં નાણાં રોકવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા.
રોકાણકારોને અલગ-અલગ રકમનું રોકાણ કરવાથી દરરોજ વળતર મળવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. ખાસ કરીને રૂ.1,000થી રૂ.25,000 સુધીનું રોકાણ કરનારાઓને દૈનિક કેશબેક તથા વધુ રકમનું રોકાણ કરનારાઓને વધુ લાભ આપવાની વાત કરવામાં આવતી હતી. શરૂઆતમાં કેટલાક રોકાણકારોને કેશબેક કે વળતર ચૂકવીને તેમનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત કરવામાં આવ્યો હતો.
7 કંપની બનાવી 15 બેંક ખાતાંનો ઉપયોગ
પોલીસ તપાસમાં આરોપીઓએ 7 અલગ-અલગ કંપનીઓ ઊભી કરી 15 જેટલા બેંક ખાતાંનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ખાતાઓમાં કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો થયા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ ખાતાઓમાં આશરે રૂ.634 કરોડની રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી.
આ નાણાંકીય વ્યવહારોની તપાસ દરમિયાન પોલીસને સાયબર છેતરપિંડીનું મોટું નેટવર્ક હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. એપ્લિકેશન, બેંક ખાતાં, રોકાણકારો અને રેફરલ સિસ્ટમ વચ્ચેના જોડાણની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
271 લોકોને રેફરલથી જોડ્યા
આ કૌભાંડમાં માત્ર એપ્લિકેશન દ્વારા રોકાણ કરાવવાનું જ નહીં, પરંતુ રેફરલ આધારિત નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ તબક્કામાં 271 લોકોને રેફરલ મારફતે રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આ લોકો દ્વારા અન્ય લોકોને જોડવામાં આવ્યા હતા. અલગ-અલગ લેવલ પ્રમાણે રેફરલનો લાભ આપીને વધુમાં વધુ લોકોને રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા.
આ રીતે એક વ્યક્તિ મારફતે બીજા અને બીજા મારફતે ત્રીજા લોકોને જોડીને નેટવર્ક ઝડપથી વિસ્તરતું ગયું હતું. પોલીસ હવે આ રેફરલ ચેઇનમાં કેટલા લોકો જોડાયેલા હતા અને તેમના મારફતે કેટલી રકમનું રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હતું તેની પણ તપાસ કરી રહી છે.
છ આરોપીની ધરપકડ
અમરેલી પોલીસે સમગ્ર મામલે કાર્યવાહી કરીને છ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસ દ્વારા જાહેર કરાયેલી વિગતો મુજબ આરોપીઓમાં **સુધીસિંહ જગતસિંહ રાઠોડ (ઉ.વ.24), આશિષ જગનભાઈ ડોડિયા (ઉ.વ.38), ભાવેશ ઘીરુભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ.41), નિશી સત્યનારાયણ પ્રસાદ (ઉ.વ.47), શૌકિલ જીતેન્દ્રકુમાર મકવાણા (ઉ.વ.26) અને નીરવ અરવિંદભાઈ પટેલ (ઉ.વ.32)**નો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે નાણાકીય વ્યવહારો અને એપ્લિકેશનના સંચાલન સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની પણ તપાસ શરૂ કરી છે. ખાસ કરીને બેંક ખાતાંમાં થયેલા કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો, રોકાણકારો પાસેથી મેળવાયેલી રકમ અને રેફરલ સિસ્ટમ મારફતે થયેલા વ્યવહારોની કડીઓ જોડવામાં આવી રહી છે.
‘ઝડપી કમાણી’ની લાલચથી સાવધાન રહેવાની જરૂર
આ સમગ્ર કૌભાંડ ફરી એક વખત દર્શાવે છે કે સોશિયલ મીડિયા, મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને કેશબેકના નામે લોકોને આકર્ષીને સાયબર ઠગો કેવી રીતે મોટું નાણાકીય નેટવર્ક ઊભું કરી શકે છે. શરૂઆતમાં નાની રકમ પર કેશબેક અથવા વળતર આપીને વિશ્વાસ જીત્યા બાદ મોટી રકમનું રોકાણ કરાવવું સાયબર ફ્રોડની જાણીતી પદ્ધતિ બની રહી છે.
પોલીસની તપાસ આગળ વધતાં રૂ.635 કરોડના આ કૌભાંડમાં વધુ લોકોની સંડોવણી તથા અન્ય બેંક ખાતાં અને કંપનીઓની વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતા છે. હાલ પોલીસે ઝડપાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી સમગ્ર નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે.
